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领导向下属借钱牵出网络赌博案 嫌疑人被窝里被带走

原标题:领导向下属借钱牵出千万网络赌博案,嫌疑人被窝里被带走

猛犸新闻·东方今报记者 巫晓/文图 视频 萌友 宋斯基 视频 陈姝/剪辑

领导向下属借钱牵出千万网络赌博案,嫌疑人被窝里被带走

十几名受害人报警称,男子闫某编造理由向他们借款200余万元后失联,警方立案侦查后发现,闫某将诈骗来的钱用于网络赌博,一起涉案金额大,涉案人员分布广的网络赌博案逐渐浮出水面。

近日,长春路派出所民警候世恒说:“国家明令禁止互联网彩票发售,所有网上销售彩票的行为均为非法违规,建议彩民到正规彩票网点购买彩票。”

男子诈骗同事200余万元用于网络赌博

今年5月,涧西区一家公司十几名员工报案称,公司中层干部、32岁的闫某以家人做生意需要周转资金、老父亲生病住院等为由向他们借钱,总计200余万元。借款到期后,闫某不仅不还款,还玩起了失踪。

“接到群众报案后,我们第一时间联系闫某,让其到案接受调查,闫某说他不能回洛,声称自己在山东济南学习海员知识,准备出海。”长春路派出所案件五中队民警候世恒说,担心闫某跑路,他们将闫某列为网上追逃,闫某随即落网。

闫某到案后供述,他向同事借款的理由都是编造的,骗来的200余万元都用于网络赌博了,先是赚了一些钱,最高时赚了400万元,之后为了赚大钱,他把所有的钱投进去,最终亏的血本无归。

候世恒查看闫某的手机微信发现,2018年2月至今年5月,闫某在微信上与名为“小薇”的女子联系密切,经常谈论如何在网络赚钱的话题。与此同时,闫某频繁往名为“黄某”的银行账户内转账,金额达到700余万元。

民警顺藤摸瓜,抓获网络赌博平台的代理人员

“通过比对数据,我们判定‘小薇’与‘黄某’是同一个人,闫某将诈骗所得的赃款转账给‘黄某’,用于网络赌博。”候世恒说,31岁的女子黄某落网后,供述称她是一家网络赌博平台的代理人员,并从赌资中获利。

2018年,闫某与黄某在一个微信群内相识,添加了微信好友。黄某经常在朋友圈发“网络赢钱”截图,让闫某动了心。

黄某让闫某下载一款手机APP,通过该APP购买网络彩票,一分钟开奖一次。“该APP的网络彩票与彩票无关,本质是网络赌博,为躲避公安机关打击,APP的名字经常更换。”候世恒说,黄某组建多个微信群,添加闫某等人进入微信群,还指导群成员购买不同的网络彩票。

黄某供述,她还有一个上级代理,由于网络彩票中奖率不高,一旦微信群人气低落,她的上级代理就会给她发来设计好的赢利图片,她发到朋友圈以吸引新手入群。

“我和同事调取黄某名下的银行卡交易明细发现,一年之内的交易明细多达数十万条,通过分析得知,黄某的上级代理名叫谢某,经过调查得知这是一个虚拟身份。”候世恒说,犯罪嫌疑人很狡猾,查明谢某的真实身份成为破案关键点。

最大代理商落网,已通过网络赌博平台获利1000余万元

经过分析黄某的银行卡交易明细,候世恒发现女子李某有重大嫌疑,李某的银行账户与黄某经常产生交易记录。李某频繁出入东南亚,在当地取款消费。经过进一步侦查,候世恒查明李某和男友郭某名下的银行卡、支付宝、微信等进出账频繁且数额较大。

“25岁的李某和26岁的郭某都是贵州人,今年10月下旬,我和同事赶到贵州进行实地取证,通过调阅银行取款监控发现,频繁取钱的正是李某和郭某。”候世恒说,他和同事将李某和郭某一举抓获。

郭某供述称,他是该网络赌博平台的最大代理商,黄某是他的二级代理,为了不被警方发现,他假冒谢某的身份信息与黄某等二级代理联系,并进行资金往来。

细心的候世恒在李某的手机微信上看到,李某向郭某发送过一张账目图片,猜测李某对网络赌博平台的非法所得记录有账本。

“李某落网后,我问她账本在哪儿,她愣了一下说,在行李箱里。”候世恒说,李某记录了她每天的平台提现数额,仅2018年10月1日当天,李某就从网络赌博平台提现165万元。截至落网,李某和郭某已通过该网络赌博平台获利1000余万元。

目前,闫某因涉嫌诈骗被长春路派出所依法刑事拘留,黄某、李某、郭某因开设赌场被长春路派出所依法刑事拘留,案件正在进一步办理。

警方提醒:早在2015年4月,国家财政部、公安部等八部委就针对互联网彩票联合发布公告,国家明令禁止互联网彩票发售。中国福利彩票发行管理中心和国家体育彩票管理中心,至今未授权任何一家网站或机构进行网上销售彩票,因此所有网上销售彩票的行为均为非法违规。

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